Nanterre - Assistant conformité H/F
LCL Nanterre CDD
Poste recherché : Adjoint conformité en alternance Master 2 juriste Banque / Finance
Etude du projet de loi 972 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption et sa mise en application au sein de la banque
Initiation à l'analyse de dossiers LAB et à la rédaction de déclarations de soupçon
Missions confiées : Comparaison du manuel Lutte anti Blanchiment de Monaco avec la législation monégasque sur le sujet
Etude des griefs de I'ACPR vis-à-vis des banques françaises et analyse des procédures et pratiques au sein de la succursaleEtude du projet de loi 972 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption et sa mise en application au sein de la banque
Initiation à l'analyse de dossiers LAB et à la rédaction de déclarations de soupçon
Elaboration et alimentation d'une base de données destinée à maîtriser le risque de blanchiment de capitaux pour la partie de la clientèle nécessitant une surveillance particulière
Mise en place de l'organisation nécessaire à la pérennité de la base de données dans le tempsDivers : Connaissances informatiques
Master 2 Droit
ASCENCIA Business SchoolPuteaux (92), 3 km de Nanterre (92)
dans une de nos entreprises pour occuper le poste de Assistant en Conformité Douanière en Alternance (H/F)
Vos missions: En tant que Assistant en Conformité Douanière en Alternance, votre mission principale est de garantir le respect des réglementations douanières...
Crédit AgricoleNanterre (92)
une anomalie
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous
Offres similaires
• Alternance Assistant Conformité F/H
• Alternance / professionnalisation
,
• Alternance / Apprentissage
• •
Saint-Denis (93)
Le 21 janvier
Détails
Alternance Assistant Conformité...
Pole EmploiSaint-Ouen-l'Aumône (95), 18 km de Nanterre (92)
Le poste de Assistant / Assistante logistique (H/F)
39H Travail le samedi
Nous recherchons un(e) assistant(e) logistique pour contribuer à la gestion de la logistique, comprenant la livraison des commandes clients ainsi que la supervision...
Les meilleures offres d'emploi sélectionnées pour vous