Chargé de conformité bancaire
Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.
Nous recherchons pour le compte de notre client, ETABLISSEMENT BANCAIRE, UN CHARGÉ DE CONFORMITÉ BANCAIRE (F/H)
Sous la responsabilité de la directrice de Lutte Contre Blanchiment et Financement du Terrorisme (LCB-FT) et au sein d'une équipe de 7 personnes, vous prenez en charge la gestion d'un portefeuille d'alertes LCB-FT (signalisations des bureaux et alertes automatisées).
A ce titre, vous effectuez une analyse financière des opérations atypiques (rapport analytique de données sensibles et confidentiels, étude de la cohérence KYC/comportement bancaire du client, étude des mouvements bancaires et des flux hors compte) et élaborez des questionnements à l'intention des conseillers.
En parallèle, et à la suite de l'analyse du dossier, vous prenez une décision en fonction des retours clients et des justificatifs fournis (confirmation de la suspicion / levée de la suspicion) et rédigez des rapports circonstanciés et synthétiques.
Ce poste, basé à Lille, est à pourvoir dans le cadre d'une mission temporaire de 6 mois.